Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 26 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 26 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Банка.
3. О назначении Секретаря Совета директоров.
4. О персональном составе комитетов Совета директоров и назначении их председателей.
5. О назначении куратора Службы внутреннего аудита Банка.
6. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о системе внутреннего контроля в ПАО АКБ «Приморье» от 14.12.2020 № 210-ОБ.
7. Об утверждении Отчёта о выполнении плана деятельности Службы внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2023 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
8. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2-ое полугодие 2023 года.
9. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в июне 2023 года.
10. Об утверждении лимитов и сигнальных значений по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков на 3 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления ПАО АКБ "Приморье" (Приказ от 13.07.2023 № 130/4 - лс)
Е.Г. Бондаренко
3.2. Дата 26.07.2023г.